– У результаті розслідування, яке з 2017 року проводять співробітники Нижньосілезької KAS та поліції з Радома під наглядом Регіональної прокуратури у Вроцлаві, у листопаді 2019 року було затримано 92 особи та вилучено майно вартістю 12 млн злотих, – повідомляє Sebastian Polański з Палати податкової адміністрації у Вроцлаві. – Останніми днями затримано ще 6 осіб і вилучено майно вартістю 1,5 млн злотих. Від початку слідчих заходів вилучено майно вартістю 23 млн злотих.
Встановлено дані майже 1000 суб’єктів, які купували через інтернет фіктивні рахунки-фактури. Збитки Державної скарбниці оцінюють приблизно у 20 млн злотих. Схему вдалося викрити завдяки аналізу даних із файлів JPK_VAT. Зловмисники використовували номери NIP легально діючих суб’єктів і на їхні дані виставляли фіктивні рахунки-фактури.
Майже всі підозрювані визнали себе винними у скоєнні інкримінованих їм злочинів і податкових правопорушень. Більшість із них уже подала виправлення податкових декларацій і сплатила належний податок.