Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa oraz Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi rozbiły międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się praniem wyłudzonych pieniędzy. – Nielegalnie pozyskane środki były przelewane na zagraniczne rachunki banków i inwestowane w kryptowaluty – wyjaśnia Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka dolnośląskiej KAS. – W sprawie zatrzymano 13 osób, w tym obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi.
Śledczy ustalili, że członkowie grupy stworzyli zorganizowane zaplecze do prania pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych, m.in. z rozbudowanej sieci kantorów kryptowalut na terytorium Polski i Unii Europejskiej.
Rzeczniczka:
Przestępcy stworzyli również fałszywe „call center”. Osoby w nim zatrudnione kontaktowały się telefonicznie z wytypowanymi osobami, podszywając się pod pracowników banków. Sprawcy w trakcie rozmów informowali pokrzywdzonych o rzekomym ataku na ich rachunki bankowe. Nakłaniali do niezwłocznego przelania pieniędzy na tzw. rachunki techniczne w celu pozornego „zabezpieczenia środków pieniężnych”. W rzeczywistości środki trafiały na konta kontrolowane przez sprawców.
Co z pieniędzmi?
Z ustaleń śledczych wynika, że pieniądze pochodzące z przestępstw były wprowadzane do legalnego obrotu. Wykorzystywano w tym celu rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy oraz podmioty gospodarcze, które pod pozorem prowadzenia legalnej działalności uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Środki pieniężne po zalegalizowaniu były przelewane na zagraniczne konta bankowe bądź lokowane w kryptowaluty.
W których województwach działali oszuści?
Skoordynowane działania KAS, CBZC i Prokuratury Regionalnej w Łodzi objęły swoim zasięgiem województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie, małopolskie, śląskie oraz pomorskie. W akcji zatrzymano łącznie 13 osób.
Co z zatrzymanymi?
Wobec 10 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia licznych oszustw i wyłudzeń pieniędzy. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.
Funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 2,6 mln zł, które bezpośrednio pochodziło z działalności przestępczej.