Нижньосілезька Національна податкова адміністрація та Управління в Лодзі Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю під наглядом Регіональної прокуратури в Лодзі розгромили міжнародну злочинну групу, яка займалася відмиванням виманених грошей. – Незаконно отримані кошти переказувалися на закордонні рахунки банків та інвестувалися в криптовалюти – пояснює Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця Нижньосілезької KAS. – У справі затримано 13 осіб, зокрема громадян Польщі, України та Білорусі.
Слідчі встановили, що члени групи створили організовану інфраструктуру для відмивання грошей, отриманих унаслідок фінансових шахрайств, зокрема розгалужену мережу обмінників криптовалют на території Польщі та Європейського Союзу.
Речниця:
Злочинці також створили фальшивий «кол-центр». Працівники, які там працювали, телефонували вибраним особам, видаючи себе за співробітників банків. Під час розмов зловмисники повідомляли потерпілим про нібито атаку на їхні банківські рахунки. Вони закликали негайно переказати гроші на так звані технічні рахунки для удаваного «захисту коштів». Насправді кошти надходили на рахунки, контрольовані зловмисниками.
Що сталося з грошима?
Як випливає з висновків слідчих, гроші, отримані злочинним шляхом, вводилися в легальний обіг. Для цього використовувалися банківські рахунки, відкриті на так званих підставних осіб, а також господарські суб’єкти, які під приводом ведення легальної діяльності брали участь у відмиванні грошей. Після легалізації кошти переказувалися на закордонні банківські рахунки або вкладалися в криптовалюти.
У яких воєводствах діяли шахраї?
Скоординовані дії KAS, CBZC та Регіональної прокуратури в Лодзі охопили воєводства: Нижньосілезьке, Великопольське, Мазовецьке, Малопольське, Сілезьке та Поморське. Під час операції загалом затримали 13 осіб.
Що із затриманими?
Щодо 10 підозрюваних суд застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Підозрюваним висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, а також у численних шахрайствах і вимаганні грошей. За інкриміновані діяння підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.
Правоохоронці виявили та вилучили майно загальною вартістю 2,6 млн злотих, яке безпосередньо походило зі злочинної діяльності.