KAS провела чергову масштабну операцію проти податкової злочинності. Співробітники Митно-податкової служби обшукали підприємства, що працюють у транспортній галузі та сфері деревообробки, на території трьох воєводств.
За даними слідчих, у податкових розрахунках використовувалися ненадійні рахунки-фактури VAT, що документували послуги, які насправді не були виконані. Загальна вартість фіктивних рахунків-фактур становила приблизно 1,3 млн злотих.
Обшуки у трьох воєводствах
Процесуальні дії провели на території Великопольського, Малопольського та Мазовецького воєводств. Операцію здійснили співробітники Нижньосілезького митно-податкового управління у Вроцлаві під наглядом прокуратури Нижньосілезького виїзного відділу Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією у Вроцлаві.
Під час обшуків вилучено:
- 1,2 млн злотих готівкою,
- документацію, що стосується діяльності компаній,
- носії даних,
- мобільні телефони,
- ноутбуки.
Вилучені матеріали мають бути піддані детальному аналізу та слугувати доказами у провадженні, що триває.
Слідчі досліджують механізм шахрайства
Провадження стосується використання фіктивних рахунків-фактур VAT у податкових розрахунках. За даними слідчих, документи мали підтверджувати надання послуг, які фактично не були виконані.
Такі дії можуть призводити до неправомірного зменшення податкових зобов’язань і шахрайського отримання податку VAT. Розслідування має встановити масштаб цього процесу та роль окремих осіб.
Підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення
Як повідомила Національна податкова адміністрація, особи, щодо яких ведеться провадження, можуть відповідати за участь в організованій злочинній групі, податкове шахрайство, підроблення рахунків-фактур і відмивання грошей.
За інкриміновані діяння загрожує покарання до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває, а співробітники не виключають проведення подальших процесуальних дій.