Прокуратура 18 травня 2026 року направила до суду обвинувальний акт проти 53-річної мешканки Lubin Wiesława K., обвинуваченої в участі у схемі інвестиційного шахрайства з криптовалютами та відмивання грошей. – Обвинувачена, діючи як так званий платіжний мул, допомогла іншим невстановленим зловмисникам завдати майнової шкоди 9 людям з усієї країни на загальну суму майже 225 000 злотих – пояснює Liliana Łukasiewicz з Окружної прокуратури в Legnica.

Яким був механізм злочину?

Провадження розпочали після повідомлення Генерального інспектора фінансової інформації від 26 травня 2025 року. Речниця:

З повідомлення випливало, що на банківському рахунку Wiesława K. у період з 17.12.2024 року до 18.02.2025 року було зафіксовано перекази від кількох людей, які потім переводилися на криптовалютну біржу.

Зі встановлених під час розслідування обставин випливає, що Wiesława K. надавала свої банківські рахунки невстановленим зловмисникам, які вводили потерпілих в оману щодо наміру та можливості виплати прибутків від нібито інвестицій у криптовалюти. Для потреб цієї схеми жінка відкрила численні рахунки в різних банках.

Встановлено, що зловмисники використовували програмне забезпечення AnyDesk, яке дає змогу дистанційно керувати операційною системою потерпілих. Кошти, що надходили на рахунки Wiesława K., негайно переказувалися далі, конвертувалися або обмінювалися на криптовалюту Ethereum (ETH), а потім надсилалися на зовнішні гаманці та біржу HTX, зареєстровану на Сейшелах. За кожну таку операцію обвинувачена отримувала для себе комісію («відсоток»).

Потерпілі та масштаб вимагань

Обвинувальний акт містить 30 обвинувачень, що стосуються допомоги у шахрайстві та відмиванні грошей. Загальна сума виманених коштів становила майже 225 000 злотих.

Найбільші суми збитків становили 77 729,00 злотих, 36 800,00 злотих і 32 481,00 злотих (цю шкоду вже повністю відшкодовано). Інші потерпілі втратили від 5 000 до понад 23 000 злотих.

Wiesława K. не визнала себе винною у висунутих їй обвинуваченнях і відмовилася давати пояснення. Раніше вона не була судима. Тепер їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Для забезпечення вимог потерпілих прокурор наклав майнове забезпечення шляхом встановлення примусової іпотеки на квартиру, що належить обвинуваченій.

Матеріали щодо інших осіб, які співпрацювали в цій схемі, виділили в окреме провадження. Справу розглядатиме legnicki суд.