Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (DUCS) wykryli nielegalną działalność handlową prowadzoną w internecie. – W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że sprzedający za pośrednictwem znanego portalu społecznościowego oferował do sprzedaży nową odzież damską – informuje Sebastian Polański z Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
I dodaje:
Towar – w większości zakupiony na terytorium Włoch – sprzedawany był w Polsce, innych państwach Unii Europejskiej (UE) oraz poza UE. Zamówienia były realizowane głównie za pośrednictwem firm kurierskich.
Co ustalili eksperci?
Eksperci ustalili, że sprzedawca nie zarejestrował działalności gospodarczej. Aby ukryć skalę prowadzonego handlu, korzystał z rachunków bankowych należących do osób trzecich – w tym członków swojej rodziny.
Rzecznik: – Na wskazane konta wpłynęły środki stanowiące zapłatę za sprzedany towar w wysokości ponad 9,6 mln zł – w ramach 36 590 transakcji.
Podatek VAT do zapłaty i zabezpieczenie majątku
W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku VAT w kwocie ponad 1,7 mln zł z tytułu sprzedaży towarów.
Sebastian Polański:
Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono nieruchomość, ruchomości oraz gotówkę w wysokości 1 mln zł.
Śledztwo w sprawie prowadzi Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.