У дні 14–15 жовтня 2025 р. співробітники Митно-податкової служби з Нижньосілезького, Мазовецького, Сілезького та Люблінського митно-податкових управлінь – разом із співробітниками інших держав Європейського Союзу, а також Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, поліції та Служби охорони залізниці – розкрили організовану злочинну групу, яка виманювала ПДВ. Розслідування проводилося у співпраці та координації з Європейською прокуратурою.
Міжнародна співпраця
– Як встановлено, група займалася підробленням документів і вчиненням так званого злочину, пов’язаного з рахунками-фактурами, транскордонного характеру, а також відмиванням грошей. Розслідування у цій справі проводилися в Австрії, Бельгії, Німеччині, Латвії та Нідерландах – розповідає Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця нижньосілезької KAS.
Якими були методи дій злочинців?
Злочинці використовували систему міжнародної торгівлі в межах внутрішньоспільнотного придбання та постачання товарів. До злочинної схеми були залучені компанії, які не здійснювали реальної господарської діяльності, а також приховували фактичні обороти.
Податкові втрати в усій Європі, зокрема на території Польщі, Бельгії та Нідерландів, сягають майже 50 млн євро.
Обшуки в приміщеннях і затримання підозрюваних
Служби провели обшуки у 22 місцях на території Мазовецького, Сілезького, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Серед іншого, вилучено бухгалтерську документацію, ноутбуки, жорсткі диски, телефони, карти пам’яті, носії даних, наркотичні засоби у вигляді сухої марихуани. Затримано 4 осіб. Це громадяни Польщі.
Слідчі та митні служби затримали інших підозрюваних в інших країнах, щодо яких суди застосували тимчасовий арешт на території Нідерландів та Бельгії.
Справа має перспективний характер.