Функціонери та працівники Нижньосілезького митно-податкового управління у Вроцлаві ліквідували злочинну групу, яка виставляла фіктивні рахунки-фактури у будівельній галузі. – З 2023 року в ході розслідування, що проводилося, відбувалися подальші затримання осіб, пов’язаних із цим незаконним промислом – повідомляє Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, прессекретарка нижньосілезької KAS. – 10 червня 2025 року було затримано останню, десяту, особу зі злочинної групи.
Затримані — члени організованої злочинної групи, яка надавала фіктивні будівельні послуги та імітувала ведення господарської діяльності. Прессекретарка: – Члени групи ввели в обіг так звані порожні рахунки-фактури на суму 15 млн злотих, через що занизили свої податкові зобов’язання на 5 млн злотих.
Вилучені докази
З 2023 року функціонери провели обшуки у 20 місцях на території Варшави, Вроцлава та околиць, де вилучили, зокрема, бухгалтерську документацію, гроші в різних валютах, ювелірні вироби, нелегальну вогнепальну зброю та наркотики.
KAS наклала арешт на майно підозрюваних (нерухомість, гроші, золото) на суму 7 млн злотих.
Обвинувачення затриманим
Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek:
У прокуратурі затриманим висунули, зокрема, обвинувачення у рахунковому злочині: виставленні недостовірних рахунків-фактур з ПДВ значної вартості або використанні таких рахунків для вчинення податкових шахрайств і перетворення цього незаконного промислу на постійне джерело доходу.
Одна особа — за рішенням суду — провела під вартою 6 місяців, щодо інших прокурор застосував заставу.
Наразі щодо обвинувачених у суді тривають провадження. Членам злочинної групи загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.