Співробітники Митно-податкової служби з Нижньосілезького митно-податкового управління у Вроцлаві за підтримки Мазовецького та Куявсько-Поморського митно-податкових управлінь розгромили організовану злочинну групу, яка вчиняла податкові шахрайства, а також шахрайства на шкоду банкам і лізинговим компаніям.
Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця Нижньосілезької KAS, пояснює:
Група діяла на території Нижньосілезького, Мазовецького, Сілезького, Великопольського та Лодзинського воєводств. Члени групи, зокрема, користувалися підробленими посвідченнями особи.
Сімох осіб затримали у Вроцлаві, Варшаві, Лодзі, Торуні, а також у ґмінах Надажин і Зегже. Серед підозрюваних були організатор злочинної діяльності, його найближчі спільники та так званий підставний власник, на якого реєстрували компанії.
Збитки оцінили в понад 9 млн злотих. Речниця: – Під час операції було накладено арешт на майно підозрюваних та суб’єктів, які брали участь у злочинній діяльності, на суму понад 5 млн злотих.
Прокуратура висунула організатору злочинної діяльності, зокрема, обвинувачення в керуванні організованою злочинною групою, використанні документа іншої особи, відмиванні грошей і підробленні рахунків-фактур, за що загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 25 років.
Іншим висунули, зокрема, обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей, підробленні рахунків-фактур і податковому шахрайстві, за що загрожує штраф і позбавлення волі на строк до 8 років.
Суд тимчасово заарештував шістьох підозрюваних. Справу контролює Нижньосілезький виїзний відділ Департаменту боротьби з організованою злочинністю та корупцією Національної прокуратури у Вроцлаві.