– Нижньосілезька KAS встановила, що президент однієї з фундацій, яка мала допомагати хворим дітям, розробив механізм вимагання грошей у донорів. Він водночас був президентом правління кількох компаній, переказував до них гроші зі благодійних зборів, а потім купував нерухомість і розкішні автомобілі – повідомляє Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, прессекретарка Нижньосілезької Національної податкової адміністрації.

І додає: – Компанії не подавали податкових декларацій і фінансової звітності. KAS виявила, що лише 1% зібраних коштів потрапляв до дітей, які потребували допомоги.

На інтернет-сторінках фундації проводилися 72 благодійні збори на суму понад 19,8 млн злотих. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті організації, зібрані суми не перевищували 1,1 млн злотих. Прессекретарка: – Насправді на банківські рахунки фундації понад 560 тисяч донорів перерахували понад 28,5 млн злотих.

Співробітники Митно-податкової служби та поліції провели обшуки у 46 місцях, допитали 55 осіб і затримали президента фундації. Йому висунули обвинувачення у:

  • доведенні 560 тисяч осіб до невигідного розпорядження майном на суму понад 20,2 млн злотих;
  • вчиненні фінансових кримінальних правопорушень, спрямованих на заниження податку CIT у межах різних суб’єктів господарювання на суму понад 7,2 млн злотих;
  • відмиванні грошей.

Президента тимчасово заарештували на 3 місяці.

Служби наклали арешт на майно, що належить президенту фундації та його компаніям:

  • 33 об’єкти нерухомості вартістю понад 9,8 млн злотих;
  • 3 розкішні легкові автомобілі вартістю понад 1,2 млн злотих;
  • готівку: понад 615 тисяч злотих, понад 6,5 тисячі доларів і понад 2,3 тисячі євро.

Прокурор заблокував майже 1,8 млн злотих на банківських рахунках фундації та залежних від неї суб’єктів.