Нижньосілезька Національна податкова адміністрація (KAS) і Нижньосілезький відділ Національної прокуратури затримали 7 осіб. – Члени злочинної групи виставили фальшиві рахунки на 15 млн злотих – повідомляє Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, прессекретарка нижньосілезької KAS. – Група завдала державному бюджету збитків на 5 млн злотих. На майбутні штрафи та грошові стягнення вилучено нерухомість, гроші й коштовності, що належать підозрюваним, загальною вартістю 7 млн злотих.
І пояснює:
Злочинці створили мережу суб’єктів, які надавали фіктивні будівельні послуги та імітували ведення діяльності. Компанії вводили в обіг «порожні» рахунки. Це давало змогу неправомірно занижувати податки.
Правоохоронці обшукали 12 місць у Вроцлаві та його околицях. Вилучено, зокрема, бухгалтерську документацію, гроші в різних валютах, коштовності, незаконну вогнепальну зброю та наркотики.
Які звинувачення?
Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek: – Прокуратура висунула затриманим звинувачення у вчиненні так званого рахункового злочину, шахрайстві, відмиванні грошей, а також кримінальних і податкових правопорушеннях. Одну із затриманих осіб тимчасово заарештували, а щодо решти 6 осіб застосували майнові поруки.