– Члени групи створили мережу транспортних компаній. Компанії виставляли та вводили в господарський обіг «порожні» рахунки-фактури, які документували фіктивні операції – пояснює Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця Нижньосілезької KAS.
І додає:
Серед затриманих — 4 співвласники компанії, 2 «президенти» фіктивних компаній (іноземець і бездомний), а також бухгалтерка.
Діяльність групи завдала державному бюджету збитків у розмірі 30 млн злотих.
Речниця: – Співробітники Митно-податкової служби Нижньосілезької KAS забезпечили майно підозрюваних, зокрема готівку, транспортні засоби, нерухомість, а також кошти на банківських рахунках загальною вартістю майже 26 млн злотих.
Районний суд — за клопотанням прокурора — тимчасово заарештував 6 осіб на 3 місяці. Підозрюваним висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей та податковому шахрайстві. Їм загрожує від 5 до 25 років позбавлення волі.
Розслідування проводить Нижньосілезьке митно-податкове управління у Вроцлаві під наглядом Нижньосілезького відділу боротьби з організованою злочинністю Національної прокуратури. Справа розвивається, слідчі не виключають нових затримань.