Окружна прокуратура в Jeleniej Górze направила до Окружного суду в Świdnicy обвинувальний акт проти 14 осіб, які, керуючи двома вроцлавськими компаніями та діючи в їхніх інтересах — TeleOpieka24 Sp. z o.o. і GasoEnergia PZE Sp. z o.o., — змусили кілька тисяч людей невигідно розпорядитися майном, ввівши їх в оману щодо умов запропонованих договорів на дрібні послуги.

Прокурор Tomasz Czułowski, речник Окружної прокуратури в Jeleniej Górze:

У межах розслідування, яке проводить Окружна прокуратура в Jeleniej Górze, встановлено, що клієнтам, зокрема, пропонували послуги для літніх людей, які передбачали виконання за них простих повсякденних справ, таких як посередництво в отриманні медичної допомоги, ремонтних послуг тощо, а також продаж рекламних послуг дрібним підприємцям і постачання газу та електроенергії.

Договори пропонувалися через мережу телемаркетологів, кур’єрів і представників компаній.

Прокурор:

Зловмисники користувалися необізнаністю клієнтів щодо умов укладених договорів, можливості та вартості їх розірвання, а навіть щодо самого факту укладення договору.

Представники компаній, прагнучи домогтися підписання потерпілими договорів, застосовували різноманітні методи тиску, примусу та дезінформації.

Як діяли шахраї?

Слідчі: — Клієнтів вводили в оману щодо виду документа, який вони підписували, і вони вважали, що лише підтверджують отримання договору, з яким зможуть ознайомитися. Траплялося, що договір подавали їм на підпис серед документів, які стосувалися зовсім інших послуг. У деяких випадках представники компаній повідомляли неправдиву інформацію, стверджуючи, що вони є студентами, а документ, який підписували, є лише підтвердженням участі в опитуванні, необхідним для зарахування практики у виші.

Вони додають: — Ще одним прикладом введення потерпілих в оману було запевнення, що послуга фінансується коштами Європейського Союзу і єдині витрати клієнтів — це плата в розмірі 1 злотого, а крім того, після одного місяця вони можуть розірвати договір без додаткових витрат.

Прокуратура пояснює:

Насправді договори не укладалися в межах жодного проєкту Європейського Союзу, а їхні умови передбачали взяття зобов’язання строком від двох до трьох років, із сумами до кількох сотень злотих на місяць. У разі розірвання договору до завершення цього строку передбачалися платежі, що сягали навіть 18 тисяч злотих.

Таким чином у випадку компанії TeleOpieka24 потерпілими стали понад 2100 осіб, які, підписавши договори, взяли на себе зобов’язання на загальну суму майже 16 мільйонів злотих. Із них майже 850 осіб здійснили на користь компанії платежі на суму понад 620 тисяч злотих.

Що стосується компанії GasoEnergia PZE, потерпілими стали понад 4504 особи, а вартість узятих ними зобов’язань становить майже 14,5 мільйона злотих. Потерпілі здійснили на користь компанії платежі на загальну суму понад 12 мільйонів злотих.

Що далі?

Обвинуваченим висунули обвинувачення у шахрайстві щодо майна значної вартості. Tomasz Czułowski:

Обвинувальний акт охоплює 14 осіб, із них 7 вислухали обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, зокрема 35-річного Pawła K. і 30-річного Macieja P. обвинувачено в керівництві цією групою. Крім того, обвинувачення стосувалися привласнення грошових коштів, внесення до бухгалтерських книг компанії недостовірних рахунків-фактур, подання неправдивих податкових декларацій, заниження податку на товари та послуги, а також податку на прибуток юридичних осіб, вчинення дій, спрямованих на приховування злочинного походження майна, та завдання шкоди компаніям. Обвинувачені — жителі Warszawy, Wrocławia та інших населених пунктів Нижньосілезького, Сілезького й Любуського воєводств віком від 24 до 57 років.

Під час розслідування допитали понад 1600 осіб. Зібрано 264 томи матеріалів справи, понад 4000 договорів і багато томів фінансово-бухгалтерської документації компаній, залучених до незаконної схеми. Також забезпечено майно підозрюваних на суму понад 1,2 мільйона злотих.

Щодо 3 осіб застосовували тимчасовий арешт, а щодо 14 — майнову поруку та інші запобіжні заходи.

Прокурор доповнює:

У межах усього розслідування вже загалом обвинувачено 24 особи. На попередньому етапі провадження обвинувальні акти було направлено проти 10 осіб, які відігравали в цій схемі другорядні ролі. Це працівники компаній, залучених до шахрайської схеми: особи, які телефоном вмовляли потерпілих укласти невигідні договори, кур’єри, що доставляли договори для підписання, а також особи, які безпосередньо приходили до потерпілих, щоб умовити їх укласти невигідний договір. Більшість із них уже засуджено.