– Перевірена компанія оперувала коштами невідомого походження. На її банківські рахунки, відкриті в євро та доларах США, надійшли мільйонні платежі від кількох сотень суб’єктів із різних країн світу. Надходження одразу переказувалися іншим компаніям по всьому світу. Призначення платежів свідчили про оплату рахунків-фактур, а операції мали характер одноразових транзакцій, – повідомляє Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця нижньосілезької KAS.
Вона додає:
Компанія, зареєстрована у віртуальному офісі, не подавала жодних податкових декларацій та інформації. Вона не мала працівників, її бухгалтерську документацію не знайдено — жодних слідів ведення діяльності.
Але й це ще не все. Президент одноосібного правління компанії не мав постійного місця реєстрації, він був так званою підставною особою. У банках він користувався кількома посвідченнями особи, був зареєстрований як бездомний і не мав жодного джерела доходу.
KAS:
Гроші, які надійшли на рахунки компанії, не були повернуті платникам — вони є доходом компанії, що підлягає оподаткуванню, у розмірі понад 25 млн злотих. Окружна прокуратура Варшава-Прага заблокувала на банківських рахунках компанії близько 2,8 млн злотих у рахунок заниженого податку.