12 травня за клопотанням Районної прокуратури в Lubaniu затримали, а потім тимчасово заарештували чоловіка, підозрюваного у співучасті в шахрайстві за методом «на співробітника служби». Було виманено майже 800 тисяч злотих.

– Зловмисники ввели в оману потерпілу мешканку Lubania, переконавши її, що своєю поведінкою вона допомагає в таємній операції спецслужб, – пояснює прокурор Tomasz Czułowski, прессекретар Окружної прокуратури в Jeleniej Górze. – Жінка передала шахраям дані, які давали змогу отримати доступ до її банківського рахунку через Інтернет.

Вони увійшли до її банківського рахунку, звідки переказали... 797 тисяч злотих на інші рахунки, відкриті спеціально для цієї мети. Злочин тривав із лютого до травня 2020 року.

Прокурор Czułowski: – Danielowi F. висунули обвинувачення у співучасті в описаному вище злочині, тобто шахрайстві, що спричинило втрату майна значної вартості.

Речник додає:

Підозрюваному також висунули обвинувачення у так званому злочині «відмивання грошей» за статтею 299 § 1 Кримінального кодексу. Daniel F. – з метою ускладнити встановлення злочинного походження грошей, отриманих безпосередньо внаслідок шахрайства, а також істотно ускладнити їх виявлення – відкрив на свої дані кілька банківських рахунків, а також схиляв інших осіб до відкриття рахунків, на які надходили гроші, отримані злочинним шляхом. Потім кошти негайно знімали в банкоматах за межами Польщі.

Крім того, на момент затримання Daniel F. мав при собі 10 грамів марихуани.

Після допиту підозрюваного Районна прокуратура в Lubaniu подала до місцевого районного суду клопотання про його тимчасовий арешт на три місяці від дня затримання. 24-річному мешканцю Куявсько-Поморського воєводства загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також затримали Weronikę K. і Artura K., мешканців Siemianowic Śląskich, які за вказівкою шахраїв відкрили на свої дані банківські рахунки та передали злочинцям доступ до них; на ці рахунки переказувалися гроші, виманені у потерпілої. (Їм висунуть обвинувачення у пособництві шахрайству. Їм також загрожує до 10 років позбавлення волі).

Прокуратура:

Щодо підозрюваних застосували запобіжні заходи у вигляді нагляду поліції та заборони виїзду з країни.

Крім того, у ході розслідування встановили, що двоє мешканців Куявсько-Поморського воєводства підробляли документи — ветеринарні книжки та паспорти собак — таким чином, щоб із них випливало, що призначені для продажу тварини мають родовід, що підвищувало їхню вартість. Зловмисників затримали та доставили до Районної прокуратури в Lubaniu, де їм висунули обвинувачення у підробленні документів, за яке загрожує до 5 років позбавлення волі.

Слідчі додають:

Підозрюваних взяли під нагляд поліції та заборонили їм виїзд із країни.

Провадження для подальшого ведення перебрала Окружна прокуратура в Jeleniej Górze. Наразі у справі підозрюють загалом 10 осіб. Розслідування триває.