Група займалася імпортом легкових автомобілів із території Німеччини та введенням їх на польський ринок без сплати податку на додану вартість, а також заниженням належного акцизного податку, спричинивши збитки Державній скарбниці на загальну суму понад один мільйон злотих.

Зловмисники — мешканці Jelenia Góra та околиць віком від 26 до 46 років.

Як встановило слідство, за вказівкою засновника та керівника злочинної групи Łukasza J. інші обвинувачені через Інтернет купували на території Німеччини легкові автомобілі. Під час укладення угод вони заявляли контрагентам, що податок на додану вартість буде сплачено на території Польщі.

Після перевезення автомобілів до країни, щоб уникнути сплати податку на додану вартість, вони не повідомляли відповідний податковий орган про об’єкт оподаткування. Підозрювані, діючи як власники кількох компаній, створювали документацію, яка імітувала придбання автомобілів особами та суб’єктами, що насправді їх не купували, а потім — їхнє відчуження на користь інших осіб і суб’єктів. Зрештою ці автомобілі продавали третім особам, які не брали участі у злочині.

Таким чином у 2015 та 2016 роках було здійснено операції щодо кількох десятків автомобілів високого класу, що спричинило недоплату податку на додану вартість на загальну суму не менше ніж 822 538,86 злотого, а також недоплату акцизного податку на загальну суму не менше ніж 230 287,00 злотого — загалом 1 052 825,86 злотого. Обвинуваченим загалом висунуто обвинувачення у вчиненні 73 злочинів, зокрема у створенні, керуванні та участі у злочинній групі, податкових злочинах, а також діяннях проти достовірності документів.

Керівника групи Łukasza J. під час слідства затримали та за клопотанням Окружної прокуратури в Jelenia Góra взяли під тимчасовий арешт. Щодо інших підозрюваних застосовано запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі: нагляд поліції, заборону виїзду з країни, майнову поруку, а також заборону здійснювати аналогічну господарську діяльність. Łukasz J. лише частково визнав висунуті йому обвинувачення, а інші обвинувачені визнали вчинення злочинів, у яких їх звинувачує прокуратура, та надали пояснення у справі.

Усі зловмисники вже мали судимості за злочини різного характеру. За злочини, у яких обвинувачується Łukasz J., зокрема за створення та керування злочинною групою, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Іншим зловмисникам за участь у злочинній групі та інші злочини загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.