Повідомлення про злочин подав потерпілий — прокурист варшавської компанії, від імені якої він мав продати гранулят Jackowi S. Він повідомив, що відповідно до усної домовленості 9 червня 2015 року доставив до місцезнаходження компанії обвинуваченого мішки з гранулятом і передав їх обвинуваченому. Чоловіки не укладали й не підписували жодного договору, до того ж потерпілий не отримав розписки про прийняття товару.

Jacek S. мав заплатити за товар наступного дня, але тоді повідомив заявника про труднощі з оплатою, а 11 червня 2015 року під час розмови з потерпілим сказав, що мусив погасити борг у розмірі 1 000 000 злотих і не має грошей для розрахунку.

Натомість Jacek S. стверджував, що запланована операція не відбулася, попри доставлення до місцезнаходження його компанії грануляту в тканинних мішках. Його мали знову завантажити в автомобіль потерпілого. Так сталося через розбіжності щодо способу подальшого перепродажу, від якого мала залежати оплата товару.

На початковому етапі слідства обидві версії здавалися достовірними. Тому їх потрібно було перевірити. Для цього вилучили всі носії інформації, знайдені в обвинуваченого. Завдяки кропіткому аналізу файлів, що зберігалися на них, проведеному експертом з інформатики, а передусім прокурором, було знайдено докази.

Однак раніше встановили, що компанія Jacka S. від початку 2015 року мала проблеми з оплатою товарів, а наприкінці червня на банківських рахунках він не мав достатньо коштів, щоб заплатити потерпілому за придбаний гранулят. Тоді Jacek S. виконував свої зобов’язання не з власних коштів, а з оплати за товар, який продавав покупцеві, домовляючись із продавцем про відстрочений термін платежу.

У травні 2015 року Jacek S. зателефонував потерпілому, запропонувавши йому можливість придбати 500 кг срібного грануляту. Він кілька разів повторював цю пропозицію, стверджуючи, що має надійного покупця, який одразу заплатить за товар. Потерпілий погодився і 9 червня 2015 року придбав гранулят у Warszawie.

Того самого дня він перевіз його власним автомобілем до Legnicy. Близько 18:40 гранулят, упакований у 24 тканинні мішки, потерпілий та обвинувачений занесли до офісу Jacka S. Через відсутність підключення до інтернету Kazimierz K. не зміг надіслати рахунок-фактуру VAT на електронну адресу компанії обвинуваченого. Він також не роздрукував протокол передачі товару.

Було домовлено, що рахунок-фактуру VAT і протокол передачі товару надішлють електронною поштою 10 червня 2015 року. Також визначили, що оплата за гранулят відбудеться 10 червня 2015 року на банківський рахунок. Під час операції у приміщенні компанії потерпілий сфотографував своїм телефоном мішки з гранулятом.

Попри нагадування Jacek S. зволікав з оплатою. Стурбований потерпілий 11 червня 2015 року приїхав до Legnicy. Спочатку Jacek S. повідомляв йому про труднощі з оплатою, а потім визнав, що гроші в сумі 1 000 000 злотих фактично витратив на погашення невизначеного зобов’язання.

Через таку поведінку потерпілий вирішив повідомити правоохоронні органи про шахрайство. Під час слідства проаналізували деталізацію телефонних розмов, записи з камер спостереження та допитали свідків. Аналіз вмісту жорсткого диска ноутбука Jacka S. виявив, що 10 червня 2015 року, тобто наступного дня після зустрічі з потерпілим, він створив в електронному вигляді у форматі PDF за допомогою онлайн-програми для виставлення рахунків inFakt.pl три рахунки-фактури VAT на продаж його компанією срібного грануляту двом різним суб’єктам. Усі ці рахунки були роздруковані. Нумерація, використана у двох із цих рахунків, свідчить, що це мали бути перші операції компанії в червні 2015 року. Обидва суб’єкти, зазначені в цих документах як покупці срібного грануляту, раніше не були контрагентами компанії, хоча до цього він продавав гранулят лише одному суб’єкту.

Важливо й те, що безпосередньо перед створенням цих рахунків обвинувачений шукав в інтернеті необхідні дані про зазначені в них компанії. Також важливо, що обвинувачений не намагався придбати гранулят у своїх колишніх постачальників, а запропонував таку поставку потерпілому. Він зробив це більш ніж через 4 місяці після останньої операції, попри попередню заяву, що більше не вестиме такої господарської діяльності.

Прокурор вважає, що аналіз усіх матеріалів доводить: Jacek S. мав у своєму розпорядженні 500 кг срібного грануляту. Створення рахунків і їх друк за відсутності такого грануляту були б з його боку цілком нелогічними діями. Тому Jackowi S. висунули обвинувачення в ошуканні потерпілого шляхом вимагання в нього срібного грануляту вартістю 1 062 295 злотих.

Обвинувачений Jacek S. не визнав своєї вини та скористався правом відмовитися від надання пояснень і відповідей на запитання. За це шахрайство йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Обвинувачений раніше не був судимий. Наразі він припинив господарську діяльність, живе з випадкових підробітків, які сьогодні є його єдиним джерелом доходу. Він не зареєстрований як безробітний.

Liliana Łukasiewicz, речниця Окружної прокуратури в Legnica/ii