У період із травня 2008 року до кінця січня 2011 року Dawid S. привласнив на шкоду 57 клієнтам близько 1 129 000 злотих. Після часткового повернення заборгованості розмір шкоди, що підлягає відшкодуванню, визначили майже у 390 000 злотих.

Діяльність заснованої S. компанії, зареєстрованої ще 2006 року, передусім полягала у стягненні вимог, пов’язаних з отриманням компенсацій для потерпілих, головно за полісами цивільної відповідальності винуватців зіткнень і дорожньо-транспортних пригод. У 2007 році діяльність приносила великі прибутки. Однак у середині 2009 року стався обвал продажів і компанія втратила фінансову ліквідність. Тоді й виникли проблеми з виплатою клієнтам належних їм коштів.

Кошти, отримані від страховиків, — замість того щоб відповідно до умов договорів протягом 14 днів надходити на рахунки клієнтів, — використовувалися на поточні потреби компанії. Фінансова політика, яку проводив Dawid S., не передбачала оголошення банкрутства. Це поглиблювало грошові затримки та призводило до зростання заборгованості не лише перед клієнтами, а й перед ZUS і податковою інспекцією. Фінансові вимоги клієнтів і державних установ, строк виконання яких настав, стали підставою для проведення Районною прокуратурою в Legnica п’яти попередніх кримінальних проваджень проти Dawid S., у яких йому, зокрема, висунули обвинувачення у:

  • привласненні коштів на шкоду 6 клієнтам, які окремо подавали заяви про злочин
  • несвоєчасному оголошенні банкрутства (відповідно до висновку, це мало відбутися до 30 червня 2007 року)
  • систематичному порушенні прав 45 працівників (із лютого 2007 року до 30 червня 2012 року) через несплату внесків на соціальне страхування.

Подані обвинувальні акти завершилися винесенням Районним судом у Legnica таких вироків:

  • від 19 травня 2014 року — Dawid S. засуджено до 1,5 року позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, а також зобов’язано відшкодувати шкоду одному клієнту в розмірі 24 000 злотих
  • від 4 грудня 2014 року — Dawid S. засуджено до 1,5 року позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки, зобов’язано відшкодувати шкоду 6 клієнтам на загальну суму 115 027 злотих, заборонено S. вести господарську діяльність протягом 5 років, а також обіймати керівні посади в господарських товариствах протягом 2 років.

У 2014 році надійшли заяви від наступних клієнтів компанії. Беручи до уваги обґрунтовану підозру, що коло потерпілих може бути ще ширшим, прокурорка, враховуючи їхні інтереси та керуючись процесуальною економією, за власною ініціативою вжила заходів для встановлення осіб, щодо яких дії Dawid S. мали ознаки злочину.

У ході розслідування встановили, що злочинні дії стосувалися ще 57 осіб. Для визначення розміру збитків використали свідчення потерпілих, інформацію від страховиків, документацію щодо збитків, список кредиторів, поданий Dawid S., а також пояснення обвинуваченого.

Прокурор узгодив із Dawid S. сукупне покарання за всі діяння:

  • 3 роки позбавлення волі з умовним відстроченням виконання покарання на 5 років
  • штраф у розмірі 1 500 злотих
  • заборону обіймати керівні посади в господарських товариствах протягом 3 років
  • заборону протягом 6 років вести господарську діяльність, пов’язану з посередництвом у стягненні зі страхових компаній вимог щодо збитків, завданих унаслідок дорожньо-транспортних пригод
  • обов’язок відшкодувати потерпілим шкоду на загальну суму 388 238 злотих.

Справу розглядатиме суд у Legnica.

Окружна прокуратура в Legnica/ii