28 листопада прокурор направив обвинувальний акт проти двох жителів Jelenia Góra: 44-річного Tadeusza A. та 40-річного Roberta B., яким під час розслідування висунули обвинувачення у вчиненні та спробі вчинення так званого процесуального шахрайства.

Справу було розпочато в липні 2011 року, коли до районного суду в Jelenia Góra надійшли 32 позови про стягнення заборгованості за векселями (загалом понад 392 тисячі злотих). Суд задовольнив позови та присудив належні за векселями суми, а також поклав на відповідачів судові витрати. Позивачем був Robert B., який у цій справі діяв через іншого юридичного радника.

За результатами поданих позовів районний суд у Jelenia Góra видав 32 платіжні накази, зобов’язавши відповідачів сплатити позивачу суми, що становили вексельну заборгованість, разом із договірними відсотками в розмірі 19% річних, а також відшкодувати судові витрати, зокрема витрати на представництво.

Щодо 23 платіжних наказів відповідачі подали заперечення, 8 набули законної сили, що стало підставою для надання їм виконавчої сили, а в одній справі сторони уклали мирову угоду. Частину справ розглядав окружний суд в апеляційному провадженні.

Загалом було винесено 31 остаточне судове рішення, зокрема 15 рішень, якими позови задоволено на загальну суму не менше ніж 145 427 злотих, а також 16 рішень про відхилення позовів на загальну суму не менше ніж 219 185 злотих.

Після отримання виконавчої сили за заявою позивача було розпочато виконавчі провадження.
У грудні 2011 року та січні 2012 року до прокуратури почали надходити заяви про злочин від осіб, щодо яких були видані платіжні накази. Потерпілі стверджували, що не мали заборгованості перед компанією, зареєстрованою в Jelenia Góra, на користь якої у 2000–2001 роках вони видали бланкові векселі для забезпечення договорів про співпрацю, пов’язану з кредитним посередництвом. Крім того, частина заявників зазначила, що після припинення співпраці з компанією з Jelenia Góra вони безуспішно зверталися з проханням повернути раніше підписані векселі, у яких на момент укладення договорів не були зазначені жодні суми.

Під час розслідування встановлено, що потерпілі справді раніше офіційно співпрацювали з компанією з Jelenia Góra, яка, зокрема, займалася посередництвом у наданні позик і кредитів. Однак частина з них у межах цієї співпраці взагалі не укладала кредитних договорів із жодним клієнтом. Натомість особи, які укладали такі договори, ніколи не отримували інформації про те, що їхні клієнти мають прострочені платежі — це могло бути підставою для резервування банками коштів у гарантійному фонді компанії з Jelenia Góra, а надалі, можливо, стати основою для регресних вимог до кінцевих посередників. Тому потерпілі одностайно стверджували, що не мали жодних зобов’язань перед товариством з обмеженою відповідальністю. Вони також вказували на тривалий час, що минув від моменту припинення співпраці з компанією, якою на той час керував підозрюваний Tadeusz A., до дня заповнення ним векселів.

Як встановлено, Tadeusz A. заповнив усі векселі 10 березня 2010 року, а наступного дня відступив зазначені в них вимоги Robert B., який раніше надавав юридичні послуги компанії. Для цього вони підписали угоду, згідно з якою ці вимоги передавалися в обмін на неоплачені раніше послуги Robert B., надані компанії, оцінені у 200 тисяч злотих.

Під час провадження допитали 139 осіб, вилучили бухгалтерську документацію компанії та дані з дисків її комп’ютерів, документи, що підтверджували співпрацю з потерпілими, а також співпрацю компанії з банками у сфері кредитного посередництва. Було отримано висновки експертки з бухгалтерського обліку та експерта з порівняльного дослідження почерку, аналізи кримінального аналітика, а також оглянуто матеріали всіх проваджень, розпочатих на підставі 32 векселів.

Зібрані докази дали змогу висунути обом підозрюваним обвинувачення у спробі вчинення та вчиненні 32 шахрайств — введенні судів в оману щодо існування та строку виконання вимог, підтверджених векселями, які були заповнені всупереч фактичному стану справ і волі осіб, що раніше їх підписали. Це призвело до того, що суди спочатку видали 32 платіжні накази у вексельному наказному провадженні, а ці рішення фактично розпоряджалися майном потерпілих.

Суд остаточно оцінить зібрані у справі докази, які, на думку державного обвинувача, обґрунтовують початок судового процесу, оскільки існує обґрунтована підозра, що підозрювані вчинили інкриміновані їм діяння. Відтак потерпілим слід надати додаткову можливість представити свої аргументи перед кримінальним судом, рішення якого може вплинути на чинність остаточних рішень, винесених у цивільних провадженнях.

Під час розслідування також встановлено, що у 31 позові було підроблено підписи представника, який формально подавав позови на користь Roberta B.

За діяння, інкриміновані обом підозрюваним, законодавець передбачив покарання у вигляді позбавлення волі строком від 1 до 10 років — суворіше, ніж покарання за шахрайство, з огляду на значну вартість майна.

Під час розслідування прокурор наклав арешт на майно обох підозрюваних для забезпечення частини вимог потерпілих про відшкодування шкоди.

Окружна прокуратура в Jelenia Góra/ii