W dniach 14–15 października 2025 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Śląskiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego – wraz z funkcjonariuszami innych państw Unii Europejskiej, a także Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Policji oraz Straży Ochrony Kolei – rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT. Śledztwo prowadzone było we współpracy i koordynacji przez Prokuraturę Europejską.
Międzynarodowa współpraca
– Jak ustalono, grupa zajmowała się fałszowaniem dokumentów i popełnianiem tzw. zbrodni fakturowej o transgranicznym charakterze oraz prania brudnych pieniędzy. Dochodzenia w sprawie były prowadzone w Austrii, Belgii, Niemczech, na Łotwie i w Niderlandach – wylicza Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka dolnośląskiej KAS.
Jakie były metody działania bandytów?
Sprawcy wykorzystywali system handlu międzynarodowego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów. W proceder zaangażowane były firmy, które nie wykonywały rzeczywistej działalności gospodarczej oraz dopuszczały się zatajenia rzeczywistych obrotów.
Uszczuplenia podatkowe w całej Europie, m.in. na terytorium Polski, Belgii i Niderlandów, sięgają prawie 50 mln euro.
Przeszukania lokalizacji i zatrzymanie podejrzanych
Służby przeszukały 22 lokalizacje na terenie województw: mazowieckiego, śląskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Zabezpieczono m.in. dokumentacje księgową, laptopy, twarde dyski, telefony, karty pamięci, nośniki danych, środki odurzające w postaci suszu marihuany. Zatrzymano 4 osoby. To obywatele Polski.
Śledczy i służby celne zatrzymały kolejnych sprawców w innych krajach, wobec których sądy zastosowały tymczasowe aresztowania na terytorium Niderlandów oraz Belgii.
Sprawa ma charakter rozwojowy.