До рук правоохоронців потрапили двоє чоловіків і дві жінки, які відігравали ключову роль у групі, тобто відповідали за зняття готівки. Вони знімали її в банкоматах за допомогою кодів BLIK, отриманих унаслідок шахрайства. За рішенням суду троє підозрюваних уже були тимчасово заарештовані, їм може загрожувати покарання до 8 років позбавлення волі.
Надзвичайно важливу роль у злочинних структурах відігравали затримані поліцейськими особи, адже вони безпосередньо займалися зняттям грошей у банкоматах. Вони діяли на підставі незаконно отриманих кодів, використовуючи метод BLIK. Йдеться про швидкі мобільні платежі, які дають змогу знімати гроші без платіжної картки.
Висновки співробітників вальбжиської Поліції підтверджують, що злочинна група пропонувала в Інтернеті можливість взяти участь у високоприбуткових інвестиціях, переважно в криптовалюти та інші нібито вигідні проєкти, зокрема пов’язані з нафтою або золотом. Жертви, введені в оману обіцянками швидкого й значного прибутку, передавали шахраям свої дані та коди BLIK, будучи переконаними, що ці кошти надходять на інвестиційні рахунки. Насправді злочинці негайно знімали гроші в банкоматах.
Чимало шахрайств об’єднувала одна спільна ознака — виплати здійснювалися з того самого банкомата в торговельному центрі на території Вальбжиха. Це дало змогу поліцейським пов’язати кілька справ і розпочати масштабні заходи, спрямовані на викриття цієї групи. Зрештою вони призвели до затримання чотирьох осіб: двох чоловіків віком 29 і 37 років та двох жінок віком 25 і 28 років із Болеславецького та Згожелецького повітів.
Їхні зображення фігурували в багатьох справах, пов’язаних із такими видами шахрайства. Поліцейські вилучили кілька портативних і стаціонарних комп’ютерів, понад десять мобільних телефонів і більш ніж 17 тисяч злотих готівкою.
Подальші дії правоохоронців підтвердили, що ці особи співпрацювали в межах організованої злочинної групи. Маючи цю інформацію, прокурор звернувся з клопотанням про арешт трьох затриманих, і за рішенням суду вони проведуть під вартою найближчі три місяці. Справа розвивається, і не можна виключати нових затримань. Наразі триває детальний аналіз вилучених доказів, який може надати нову інформацію про масштаби діяльності групи та кількість потерпілих.
Шахрайства з використанням BLIK і криптовалют стають дедалі частішими, а злочинці користуються необізнаністю та необережністю своїх жертв. У зв’язку з цим Поліція та фінансові установи постійно закликають бути обережними під час здійснення онлайн-транзакцій і перевіряти інвестиційні пропозиції, особливо коли обіцяють швидкі та високі прибутки.