– Кілька злочинних угруповань діяли з 2018 року до вересня 2020 року на території всієї країни. Угруповання ухилялися від сплати належного податку на додану вартість та прибуткового податку. Злочинці намагалися отримати незаконне відшкодування податків – пояснює Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця Нижньосілезької Національної податкової адміністрації.
І додає: – Від початку розслідування обвинувачення висунули понад 90 особам — як покупцям фіктивних рахунків-фактур, так і їхнім видавцям. Наприкінці жовтня 2022 року служби затримали ще 10 осіб, які брали участь у незаконній діяльності, пов’язаній з оголошеннями типу «дам витрати».
Серед нещодавно затриманих шістьом особам висунули обвинувачення у «відмиванні брудних грошей» на суму понад 23,5 млн злотих. Двох заарештували тимчасово. Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek:
Щодо решти підозрюваних прокурор застосував заставу на суму понад 2,2 млн злотих, поліцейський нагляд і заборону залишати країну.
І доповнює:
Під час процесуальних дій було забезпечено майно вартістю понад 4,2 млн злотих.