Розслідування стосується діяльності організованої злочинної групи, члени якої не сплачували податків під час обігу підакцизних товарів — переважно тютюну. – За встановленими даними, тютюн доправляли до Німеччини з Болгарії, а потім контрабандою перевозили до Польщі, де він потрапляв до нелегальних тютюнових цехів і фабрик з виробництва сигарет. Акцизне угруповання діяло на території Любуського та Нижньосілезького воєводств, а також у Німеччині – повідомляє Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, речниця Нижньосілезького KAS.
Вона додає: – На підставі зібраних доказів правоохоронці затримали 5 осіб, серед них поліцейського та бізнесмена. Під час операції вилучено кілька десятків тисяч сигарет різних марок без польських акцизних марок, а також упаковки із захищеними товарними знаками.
Для забезпечення майбутніх покарань і штрафів вилучено два розкішні автомобілі загальною вартістю близько пів мільйона злотих, понад 17 тисяч злотих готівкою та два майнери криптовалют. (Вартість цифрових активів ще оцінюють).
Цього разу спільні дії правоохоронців (KAS, CBŚP та Бюро внутрішніх справ поліції) провели в Нижньосілезькому та Любуському воєводствах. За оцінками, через цю діяльність Державна скарбниця могла б втратити майже 200 млн злотих. Група діяла з 2019 року до середини 2021 року.
Затриманим висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, двом особам закидають керування цією групою. Крім того, затриманим загрожує відповідальність за кримінальні та фінансові правопорушення. Речниця: – За рішенням суду всіх затриманих тимчасово заарештовано на 3 місяці.
Вона також уточнює:
Справу з’ясовують прокурори Регіональної прокуратури у Вроцлаві спільно з Нижньосілезьким митно-податковим управлінням у Вроцлаві, Управлінням CBŚP у Вроцлаві та Бюро внутрішніх справ поліції.