6 березня 2018 року за дорученням Окружної прокуратури в Єленій-Гурі співробітники Воєводського управління поліції у Вроцлаві затримали громадянина Німеччини, президента однієї з компаній Камєнної-Ґури.

56-річного чоловіка доставили до Окружної прокуратури в Єленій-Гурі, де йому загалом висунули вісім обвинувачень у вчиненні низки злочинів, зокрема використанні фальшивих документів для отримання банківських кредитів, завданні шкоди компанії, президентом правління якої він був, а також вжитті заходів для унеможливлення задоволення вимог кредиторів.

У 2010–2014 роках підозрюваний подавав до трьох різних банків заявки на отримання кредитів для діяльності компанії. При цьому він подавав низку фінансових документів компанії у вигляді звітів, балансів, податкових декларацій та інших документів. Документація містила неправдиві дані, з яких випливало, що фінансовий стан компанії добрий, вона отримує прибуток і є платоспроможною. Дані, представлені окремим банкам, щоразу відрізнялися — їх підлаштовували під вимоги різних кредиторів. Ці документи стали підставою для проведення банками економічної оцінки та оцінки фінансового стану компанії, що призвело до надання їй кредитів на загальну суму 2 861 000 злотих.

Однак значну частину коштів, отриманих у рамках цих кредитів, не було використано за призначенням. Як встановило розслідування, у період із 2010 до 2015 року підозрюваний виводив активи компанії на цілі, не пов’язані з предметом її діяльності, зокрема здійснював готівкові виплати, купував квартири та переказував кошти на рахунки в Німеччині, де проживав і вів іншу компанію. У такий спосіб компанії було завдано майнової шкоди на суму не менше ніж 1 832 000 млн злотих.

Коли у 2014 році банки почали стягувати свої кошти, було розпочато виконавчі провадження. У жовтні 2014 року судовий пристав прибув до офісу компанії, щоб накласти арешт на рухоме майно, яке їй належало. Скориставшись тим, що на території компанії в цей час не було трьох транспортних засобів, які їй належали, підозрюваний доручив головному бухгалтеру скласти документи із задньою датою, які мали підтверджувати, що автомобілі раніше були відчужені на користь інших осіб. Вартість цих транспортних засобів оцінено щонайменше у 100 000 злотих. Це було вчиненням дій з метою перешкоджання виконанню судового рішення та задоволенню вимог кредиторів.

Фактичний фінансовий стан компанії був дуже поганим; як встановило розслідування, щонайменше з 2008 року компанія перебувала під загрозою банкрутства. У зв’язку з неподанням до суду заяви про банкрутство компанії, попри наявність для цього підстав, підозрюваному також висунули обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого статтею 586 Кодексу господарських товариств.

Після висунення обвинувачень підозрюваний не визнав своєї вини та надав пояснення у справі.

Як встановила Окружна прокуратура в Єленій-Гурі, щодо підозрюваного також триває розслідування на території Німеччини, де його підозрюють у вчиненні злочину, пов’язаного з «відмиванням грошей».

7 березня 2018 року Окружна прокуратура в Єленій-Гурі подала до Районного суду в Єленій-Гурі клопотання про застосування до німця тимчасового арешту строком на три місяці від дня затримання.

Суд погодився з позицією прокуратури, згідно з якою існує ризик переховування підозрюваного, а також загроза, що він іншим незаконним способом перешкоджатиме провадженню, і задовольнив клопотання про тимчасовий арешт.

Крім того, Окружна прокуратура в Єленій-Гурі забезпечила майнові стягнення, які можуть бути застосовані до підозрюваного у вигляді обов’язку відшкодувати шкоду та конфіскації вигоди, отриманої від вчинених злочинів, — шляхом арешту автомобіля марки Audi вартістю 50 000 злотих, що належав підозрюваному, та встановлення на його нерухомість примусової іпотеки на суму 205 000 злотих.

За злочини, у вчиненні яких підозрюють чоловіка, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше у цій справі обвинувачення також висунули головному бухгалтеру компанії, яка за дорученням президента правління мала складати документи з неправдивими даними, якими потім користувався підозрюваний.

Розслідування проводить Воєводське управління поліції у Вроцлаві під наглядом Окружної прокуратури в Єленій-Гурі.