– Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Firmy wystawiały i wprowadzały do obiegu gospodarczego „puste" faktury, które dokumentowały fikcyjne transakcje – wyjaśnia Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka prasowa dolnośląskiej KAS.
I dodaje:
Zatrzymane osoby to 4 współwłaścicieli spółki, 2 „prezesów” spółek fasadowych (obcokrajowiec i bezdomny) oraz księgowa.
Działalność grupy naraziła budżet państwa na stratę 30 mln zł.
Rzeczniczka: – Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z dolnośląskiej KAS zabezpieczyli majątek podejrzanych, w tym gotówkę, pojazdy, nieruchomości oraz środki na rachunkach bankowych o wartości blisko 26 mln zł.
Sąd rejonowy – na wniosek prokuratora – tymczasowo aresztował 6 osób na 3 miesiące. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.