Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przy wsparciu Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która dopuszczała się oszustw podatkowych oraz wyłudzeń na szkodę banków i firm leasingowych.
Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka dolnośląskiej KAS, wyjaśnia:
Grupa działała na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego. Członkowie grupy posługiwali się m.in. fałszywymi dowodami osobistymi.
Zatrzymano siedem osób na terenie Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Torunia oraz gmin Nadarzyn i Zegrze. Wśród podejrzanych znajdował się organizator procederu, jego najbliżsi współpracownicy oraz tzw. słup, na którego były rejestrowane spółki.
Straty oszacowano na ponad 9 mln zł. Rzeczniczka: – W trakcie realizacji dokonano zabezpieczenia majątkowego osób podejrzanych i podmiotów uczestniczących w procederze na ponad 5 mln zł.
Prokuratura przedstawiła organizatorowi procederu zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, posługiwania się dokumentem innej osoby, prania brudnych pieniędzy oraz fałszerstwa faktur, za co grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.
Pozostałym postawiono zarzuty m.in. uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, fałszowania faktur oraz oszustwa podatkowego, za co grozi kara grzywny oraz kara pozbawienia wolności do lat 8.
Sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Sprawę nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.