– Kilka grup przestępczych działało od 2018 r. do września 2020 r. na terenie całego kraju. Grupy uchylały się od płacenia należnego podatku VAT oraz podatku dochodowego. Przestępcy próbowali uzyskać nienależne zwroty podatków – wyjaśnia Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, rzeczniczka prasowa dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
I dodaje: – Od początku śledztwa zarzuty usłyszało ponad 90 osób – zarówno nabywcy fikcyjnych faktur, jak i ich wystawcy. Pod koniec października 2022 r. służby zatrzymały kolejne 10 osób, które uczestniczyły w nielegalnym procederze, związanym z ogłoszeniami typu „dam koszty”.
Spośród tych ostatnio zatrzymanych osób sześć usłyszało zarzut „prania brudnych pieniędzy” na kwotę ponad 23,5 mln zł. Dwóch tymczasowo aresztowano. Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek:
Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe na ponad 2,2 mln zł, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
Oraz uzupełnia:
W trakcie czynności procesowych zabezpieczono majątek o wartości ponad 4,2 mln zł.